企業管治
 

仁瑞投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會竭力保持良好的企業管治水平。董事會(「董事會」)相信,良好的企業管治標準可為本公司提供制訂業務策略及政策的大綱,並可透過有效的內部監控程序管理相關風險,同時亦可提高本集團的透明度,加強對本公司股東及債權人的問責性。



企業管治常規

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治常規守則(「守則」)之守則條文。本公司已遵守所有守則內所有適用之守則條文。




董事會

董事會由六名成員組成,其中三名為執行董事,即鄭菊花女士(董事會主席)、陳志遠先生及陳少華先生。而另外三名為獨立非執行董事,即萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。


董事會負責制訂本集團的業務策略和整體政策,以及監督管理人員的表現。執行董事獲授權執行業務策略、發展及實施本集團日常運作的政策。而獨立非執行董事則於有需要時向本集團提供專業意見。


董事會成員(包括獨立非執行董事之姓名)已於本公司向股東發出之所有企業通訊中披露。


全體董事均可及時以及全面查閱本集團所有資料及賬目。董事可於適當情況下徵求獨立專業意見,費用由本公司承擔。本公司將因應要求向董事提供個別獨立專業意見,以協助彼等履行彼等於本公司之職責。本公司已為董事安排合適保險保障。





獨立非執行董事

根據上市規則第3.10條,本公司有三名獨立非執行董事,其中一名具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長。



審核委員會

董事會已成立審核委員會(「審核委員會」)並已根據守則條文之規定訂明職權範圍。審核委員會的主要職務為考慮外聘核數師的委任及酬金、監督本集團財務報表是否完整(尤其著重會計政策及實務的更改、重要判斷範圍、重大核數調整、持續經營假設以及是否符合會計準則、上市規則及其他適用之法律要求),同時檢討本集團的財務申報制度及內部監控程序。


審核委員會由三名獨立非執行董事組成,即季志雄先生(審核委員會主席)、萬國樑先生及余伯仁先生。





薪酬委員會

董事會已成立薪酬委員會(「薪酬委員會」)並已根據守則條文之規定訂明職權範圍。薪酬委員會的主要職務為制訂本公司薪酬政策,並向董事會推薦建議董事及高級管理人員的薪酬待遇以供董事會審批。本公司的薪酬政策旨在根據目前市況提供具競爭力的薪酬,以吸引及激勵董事及員工作出貢獻。


薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成,即余伯仁先生(薪酬委員會主席)、萬國樑先生及季志雄先生。





提名委員會

董事會已成立提名委員會(「提名委員會」)並已根據守則條文之規定訂明職權範圍。提名委員會的主要職務為檢討董事會之架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),並就任何擬作出之變動向董事會提出建議以配合本公司之公司策略及物色具備合適資格可擔任董事會成員之人士,並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見


薪酬委員會由三名獨立非執行董事及董事會主席組成,即萬國樑先生(提名委員會主席)、余伯仁先生、季志雄先生及鄭菊花女士。







委任及重選董事


根據公司細則,任何由董事會委任以填補臨時空缺或作為董事會之新增成員之董事將留任至本公司隨後之股東大會為止,且有資格於該股東大會上膺選連任。此外,三分之一董事須於每屆股東週年大會上輪值退任,而各退任董事均有資格供股東選舉連任。


寄發予本公司股東之通函連同股東大會通告內,已包括所有擬於大會上參與選舉及重新選舉之董事之履歷詳情,以使本公司之股東具備全面資訊,並可於選舉及重新選舉董事時作出有根據的選擇決定。






與股東的溝通

本公司定時透過若干正式渠道(包括中期及年度報告、公告及通函)向股東提供有關本集團之資料。該等已刊發文件連同本集團之公司資料亦可於本公司網站瀏覽。

股東通訊政策

 
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